2026-04-04 16:57:55

美國指控10名外國國民參與加密貨幣洗單計劃

摘要

十名外國高管因加密貨幣洗交易計劃被起訴，全球虛增交易量和價格。
聯邦調查局臥底行動創建了代幣，以揭露協調的市場操縱模式。
隨後出現逮捕、引渡和認罪，每名被告最高可判處 20 年監禁。

美國當局起訴了十名與四家加密貨幣金融服務公司相關的外國國民，指控他們策劃操縱數位資產市場。這些指控是在多個機構聯合調查後宣布的，指稱被告進行「對敲交易」，以虛增交易額和代幣價格，製造誤導性的市場活動，誘使投資者在虛高價格水平下參與交易。

由加州聯邦檢察官主導的這項行動，導致多人被捕、被引渡、認罪，並沒收與 alleged misconduct 相關的數碼資產。

聯邦行動針對加密貨幣市場操縱

根據加州聯邦大陪審團提出的起訴書 filed，Gotbit、Vortex、Antier 和 Contrarian 的員工和高層管理人員參與策劃了欺詐性交易活動。檢方指控這些人士協調進行交易，同時扮演買方和賣方，製造加密貨幣市場中存在自然需求的假象。

此次調查由聯邦調查局（FBI）和國稅局刑事調查部門（IRS-CI）透過臥底行動進行。作為調查的一部分，當局創建了多個加密貨幣代幣，以監控和記錄涉嫌的洗單交易行為。指控指出，這些詐騙方案遵循特定模式，參與者在推高交易指標後，以虛高價格向投資者出售持倉。

逮捕、認罪及引渡

三名被告，包括兩名首席執行官，已在新加坡被捕並被送往美國，在奧克蘭的聯邦法院出庭。其他被告此前已在 U.S. 的機場被拘留，包括約翰·菲茨傑拉德·甘迺迪國際機場和舊金山國際機場。

法院文件顯示，一些個人已認罪。與 Gotbit 有關的台灣籍人士曹安東（Antoine Tsao）認罪，罪名是共謀進行電信欺詐，並於 2025 年 6 月在加州被判刑。塞爾維亞籍人士尼曼雅·波波夫（Nemanja Popov）亦認罪，並於 2026 年 2 月被判刑。另有兩名與其他起訴書相關的被告亦已被定罪並判刑。

其他人士，包括與 Antier、Vortex 和 Contrarian 相關的高層，於引渡後仍遭聯邦拘押。