来源:萌币圈网-手机赚钱软件推荐时间:2025-12-05 21:31:02收录情况:百度已收录点击: 37 人看过发布用户: 发布文章联系: 
火星财经消息，据 Decrypt 报道，印度税收情报局（DRI）在其《2024-25 年度印度走私报告》中警告称，加密货币和稳定币正日益取代哈瓦拉网络，成为毒品和黄金走私活动的主要资金转移工具。报告指出，数字资产因其“去中心化、匿名性和无国界特性”，为走私集团提供了“更快速的匿名结算、最少监管和薄弱的反洗钱合规性”。DRI 破获的一起案件显示，一个跨国黄金走私集团通过哈瓦拉和 USDT 洗钱超过 1,270 万美元。该案件中，幕后主使使用多个加密钱包进行资金分层以保持匿名性，并通过 VPN 使用 WeChat 等加密应用进行通信。
欢迎加入萌币圈官方社群：
Telegram 订阅群： https://t.me/btc88pool
各大交易所公告上新发布 Telegram 订阅群： https://t.me/btcjiao
当前BTC价格： $0.00 USD
领取微信红包？微信"扫一扫”下方二维码，抽现金红包
除特殊说明外，皆为萌手赚网原创资讯， 转载请注明本文出处及本文链接:http://www.heimengw.cn/info/57075.html
标签：上篇： 中科未来联合 Digital Shield 、SPF 举办高端研讨会，共探加密行业新周期机遇
下篇： 比特币全网算力本周下跌18.68%，同期币价上涨8.34%
相关阅读：
相关文章推荐阅读：
Pancake官方发布新提案，拟将CAKE最大供应量从4.5亿枚调整为4亿枚
火币HTX将联手SunPump举办直播辩论赛：探讨美国大选后加密格局的未来走向
2024年比特币网络交易量超19万亿美元，系2023年的两倍多
幣安幣測試關鍵支撐位接近 0.058 美元，分析師關注可能反彈
Aerodrome：中心化域名 .finance 和 .box 仍存在安全隐患，请勿使用
软件无法下载？微信"扫一扫”下方二维码，咨询小编
排行榜
安卓苹果转发
推荐手机试玩专区
最新文章
2021-02-26 18:28:27
2021-03-26 17:13:49
2020-01-17 10:44:13
2021-04-11 06:58:25
2022-02-08 10:48:26
2020-01-01 01:45:07
2016-08-28 01:02:56
2021-04-11 06:37:46
2016-10-22 15:04:53
2021-01-14 17:51:55
2022-05-23 00:31:11
相关文章
2025-12-05 21:31:02
Pancake官方发布新提案，拟将CAKE最大供应量从4.5亿枚调整为4亿枚
2026-01-13 16:23:01
2025-11-27 17:26:17
火币HTX将联手SunPump举办直播辩论赛：探讨美国大选后加密格局的未来走向
2024-11-06 17:21:42
2025-01-13 22:34:00
2024年比特币网络交易量超19万亿美元，系2023年的两倍多
2025-01-06 09:04:44
幣安幣測試關鍵支撐位接近 0.058 美元，分析師關注可能反彈
2025-11-27 18:07:50
Aerodrome：中心化域名 .finance 和 .box 仍存在安全隐患，请勿使用
2025-11-22 14:16:01
