来源:萌币圈网-手机赚钱软件推荐时间:2025-12-05 21:31:02收录情况:百度已收录点击: 2 人看过发布用户: 发布文章联系: 
火星财经消息，据 Decrypt 报道，印度税收情报局（DRI）在其《2024-25 年度印度走私报告》中警告称，加密货币和稳定币正日益取代哈瓦拉网络，成为毒品和黄金走私活动的主要资金转移工具。报告指出，数字资产因其“去中心化、匿名性和无国界特性”，为走私集团提供了“更快速的匿名结算、最少监管和薄弱的反洗钱合规性”。DRI 破获的一起案件显示，一个跨国黄金走私集团通过哈瓦拉和 USDT 洗钱超过 1,270 万美元。该案件中，幕后主使使用多个加密钱包进行资金分层以保持匿名性，并通过 VPN 使用 WeChat 等加密应用进行通信。
欢迎加入萌币圈官方社群：
Telegram 订阅群： https://t.me/btc88pool
各大交易所公告上新发布 Telegram 订阅群： https://t.me/btcjiao
当前BTC价格： $0.00 USD
领取微信红包？微信"扫一扫”下方二维码，抽现金红包
除特殊说明外，皆为萌手赚网原创资讯， 转载请注明本文出处及本文链接:http://www.heimengw.cn/info/57075.html
标签：上篇： 中科未来联合 Digital Shield 、SPF 举办高端研讨会，共探加密行业新周期机遇
下篇： 比特币全网算力本周下跌18.68%，同期币价上涨8.34%
相关阅读：
相关文章推荐阅读：
Riot Platforms：11 月挖矿产出 428 枚 BTC，比特币持仓量增至 19368 枚
Binance新Launchpool项目SXT已开放，现已投入超1864万枚BNB
软件无法下载？微信"扫一扫”下方二维码，咨询小编
排行榜
安卓苹果转发
推荐手机试玩专区
最新文章
一招教你把信用卡里的钱取出来到自己的银行卡（无利息少许手续费）
2021-07-31 12:04:59
2020-02-28 22:32:37
2022-05-23 00:56:13
2021-04-01 05:09:49
2021-03-26 17:13:49
2021-03-24 20:23:55
2022-01-26 10:49:36
2021-04-21 09:17:43
2022-01-14 11:44:51
2022-02-03 09:01:30
2022-05-23 00:35:05
相关文章
2025-06-04 16:36:02
2025-12-05 20:15:03
Riot Platforms：11 月挖矿产出 428 枚 BTC，比特币持仓量增至 19368 枚
2025-12-05 19:39:01
2025-12-05 21:31:02
Binance新Launchpool项目SXT已开放，现已投入超1864万枚BNB
2025-05-06 10:47:03
2025-11-27 17:26:31
2025-11-27 18:19:57
ARK Invest 昨日增持 455.8 万美元 Coinbase 股票
2024-11-05 09:23:48
