調查發現，加拿大未註冊的加密貨幣公司助長洗錢活動

根據Crypto.News的報導，一項臥底調查揭示，加拿大未註冊的加密貨幣公司正在進行大規模的現金對加密貨幣交易，且合規審查極為鬆散。這些運作方式，包括交易所提供高達100萬美元未經驗證的現金，暴露了該國反洗錢體系中的重大執法缺口。專家警告稱，對加拿大金融情報機構FINTRAC缺乏監管和資源，正在助長犯罪分子對加密貨幣的使用。一家位於多倫多的門店僅使用一張5加元紙幣的序列號作為身份證明，便完成了一筆1900加元的現金交易，此行為已違反加拿大法規。調查還發現，全國有超過20家未註冊的加密貨幣對現金服務正在運營，其中許多不要求身份驗證。