根據CoinDesk報導，西班牙國民警衛隊逮捕了一名男子，該男子被指控領導了一起價值2.6億歐元（約3億美元）的國際投資詐騙案。該嫌疑人網上以「CryptoSpain」為名，據稱經營名為「Madeira Invest Club」的組織，該組織承諾投資於加密貨幣、黃金和奢侈品等資產可獲得保證回報，但實際上是運作龐氏騙局。該詐騙活動自2023年初開始，吸引了超過3,000名受害者，並利用設立於10個國家的空殼公司進行操作。這項代號為「PONEI」的調查行動，涉及歐洲執法合作組織（Europol）以及來自美國、新加坡、馬來西亞和泰國的相關機構。