陳志案件揭露涉及加密貨幣與離岸金融的「網絡資本主義2.0」網絡

根據 MetaEra 的報導，柬埔寨太子集團的實際領導人陳志（Chen Zhi）所掌控的國際犯罪帝國已被美國和英國當局揭露。調查顯示，該犯罪集團利用複雜的離岸和基於區塊鏈的金融網絡，通過詐騙、人口販運和強迫勞動洗白數十億資金。調查顯示，該集團控制了古巴頂級雪茄公司 Habanos S.A. 的 50% 股份，並在東南亞經營大規模的比特幣挖礦和在線賭博業務。美國和英國的制裁針對包括總部位於香港的空殼公司和重要洗錢中心 Huione Group 在內的關鍵實體。當局已凍結價值超過 27.5 億港元的資產，並正在尋求對陳志的全球財產進行民事沒收。