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来源:萌币圈网-手机赚钱软件推荐时间:2025-04-10 22:31:02收录情况:百度已收录点击: 98 人看过发布用户: 发布文章联系: 
火星财经消息, Jack Dorsey 旗下支付公司 Block, Inc.因反洗钱漏洞与纽约州金融监管机构达成 4000 万美元和解协议。纽约州金融服务局周四发布的同意令指出，调查发现这家前身为 Square 的金融科技公司在通过 Cash App 提供比特币服务时，其反洗钱项目\"未能充分考量其业务规模与复杂度带来的重大风险\"。监管机构具体指出 Block 存在三大漏洞：缺乏基于风险的反洗钱管控措施、客户尽职调查不足，以及对高风险比特币交易的宽松处理导致大量匿名交易未受审查。（The Block）
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