2026-04-05 23:50:28

新加坡要求银行调查此前洗钱案嫌疑人的关联可疑交易

摘要

萌币网消息，9 月 8 日，据彭博社报道，新加坡中央银行已指示金融机构审查此前洗钱案嫌疑人的关联交易。其中新加坡金融管理局要求各银行从 2020 年初开始审查嫌疑人的任何可疑或异常交易消息。审查名单共 34 人，其中包括上个月被捕的 10 名嫌疑人。萌币网此前报道，8 月 17 日，新加坡破获近年来最大洗黑钱案，新宝投资创始人苏宝林等 10 人被捕。

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