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    2025-01-16 08:41:36
    61

    Cash App母公司Block因BSA/AML违规被罚8000万美元

    摘要

    火星财经消息，据美国 48 州金融监管机构联合执法，Block 公司因违反《银行保密法》（BSA）和反洗钱（AML）规定被罚款 8000 万美元。Block 同意支付罚款并聘请独立顾问审查其 BSA/AML 计划的有效性，需在 9 个月内提交报告并在 12 个月内整改问题。违规行为可能导致其服务被用于洗钱、恐怖融资等非法活动。此次行动由加州、德州等州牵头，Block 全程配合调查。

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