摩根大通因涉嫌參與 328M 美元 Goliath Ventures 加密貨幣龐氏騙局面臨集體訴訟

ChainCatcher 消息，據市場消息，一群投資者對摩根大通提起集體訴訟，指控其涉嫌促成由 Goliath Ventures 運營的 3.28 億美元加密貨幣龐氏騙局。訴訟稱，摩根大通是 Goliath 的主要銀行機構，儘管存在可疑交易，但銀行未加阻止，允許資金通過其賬戶和 Coinbase 錢包轉移。原告指出，摩根大通與 Coinbase 的合作關係使其對 Goliath 的交易放鬆警惕，且 Goliath 作為盈利客戶使得銀行忽視其操作。約 1.23 億美元從摩根大通賬戶發送至 Coinbase，Goliath CEO 通過個人 Coinbase 賬戶控制資金，實際僅將 100 萬美元投入流動性池，並在其網站上發布虛假回報率。此前 2 月份消息，Goliath Ventures 前 CEO 因涉嫌操作約 3.28 億美元加密龐氏騙局被捕。