WEEX 唯客博客， 原文：《MrBeast Investigation》 作者/貢獻者：@hxnterson、@kasperloock、@angelfacepeanut、@somaxbt、@rfparson 編譯：Zen，PANews   MrBeast（真名為Jimmy Donaldson）是Youtube最受歡迎的博主，也許沒有之一。他的頻道訂閱者超過了3.25 億，一條「過時」4個月的視頻在X平台上仍能一周內獲得1.56億人次觀看，並獲得26萬美元的收益，是當之無愧的「全球第一網紅」。 但最近他因各種爭議而受到公眾關注。這些指控包括偽造視頻、運營非法彩票以及雇傭有可疑背景的員工等。此外，MrBeast 在加密貨幣方面的參與也遭到了抨擊，YouTube 用戶 Rosana Pansino 和 DogPacks404 等都談到了這個問題。然而，他們的調查只是觸及了 MrBeast的系列加密貨幣活動的表面。 此後，一組研究人員進行了更詳細的分析，發現與MrBeast相關的超過50個加密貨幣錢包的聯繫。他們的發現表明，MrBeast有著較長的內幕交易歷史，誤導投資者，並利用其影響力推廣代幣，隨後又將其拋售到市場上。本文將深入探討與這些指控相關的各種代幣及內幕交易，調查 MrBeast 在其 50 多個秘密錢包中的活動，揭露內幕交易和可疑交易。 MrBeast的錢包地址「網路」 首先，要識別與MrBeast相關的錢包，鏈上研究人員@angelfacepeanut繪製了MrBeast 的錢包網路： 鏈上分析師@hxnterson又添加了幾個錢包： MrBeast的主要錢包地址是0x9e67D018488aD636B538e4158E9e7577F2ECac12，多個副錢包通常從這個地址分支出來。正如下圖中該條推文所提到的，他曾多次公開透露自己的錢包地址，例如在他宣布購買CryptoPunks時。此外，在與MrBeast相關的多個項目中，如SuperFarm、ERN、Refinable等，相關的分配也發送到了這個錢包0x9e6。 在一段播客剪輯中，MrBeast討論了他對CryptoPunks和VeeFriends的收購，這與他的鏈上活動相一致，顯示他在兩個錢包中購買了VeeFriends。其中一個錢包是：0x3640f50C46632E03F2677f85Ec0372a8Dd70b8f4 。 雖然MrBeast使用多種交易所，但他最常用的是Gemini和Binance。他的Binance賬戶的轉賬總額超過1300萬美元。 上述錢包0x364屬於Binance，隨後向MrBeast的主錢包0x9e6轉賬200 ETH（價值63.024萬美元）。該錢包與0xb5bf6777e3524aD0ffCC5a37375cc49a4BE92F64進行互動，後者向Gemini的存款地址0xD6210f2dc5323f4a1B4b766a0e732d6DfA26935B有大量轉出（向該存款地址發送了19.634萬美元）。 儘管MrBeast的許多錢包相互連接，彼此之間有大量資金流入，但連接它們與MrBeast的一個重要證據是共享的存款地址。具體來說，當你想向交易所存入資金時，交易所會創建一個存款地址，該地址通常會被重複使用。當我們查看MrBeast的網路錢包時，大多數錢包共享相同的存款地址0xD62。這意味著當MrBeast想向他的Gemini交易所發送資金時，他使用的是Gemini提供的地址0xD62，這裡可以看到幾個與MrBeast相關的錢包也向該交易所地址發送資金。 Gemini Deposit 0xD62 錢包交互： 在這條追蹤中，研究人員將Gemini存款地址0xD62置於中心，所有與MrBeast相關的錢包環繞在其周圍。你將看到它們如何相互互動，以及大額資金如何在彼此之間流入和流出。 不過，儘管共享的Gemini存款地址0xD62是一個強有力的指示，研究人員們還利用其他因素將MrBeast與該錢包關聯起來。這些因素包括來自MrBeast確認的錢包的大額流入、流向MrBeast確認錢包的大額流出，以及它們與其他MrBeast相關錢包的互動程度。 一個好的例子是『BobbieDigital』錢包0x2c07，該錢包從MrBeast那裡有大量流入——向其發送價值數百萬美元的代幣用於farm，然後向Binance和Gemini存款地址0xD62轉賬，後者是MrBeast經常使用的交易所。同時，該錢包還向其他幾個與MrBeast相關的錢包發送資金，並通過MetaMask進行代幣交易（這是MrBeast錢包的一個共同特徵）。因此，可以很強有力地表明這就是他的錢包。經過調查，目前已識別出約25個與MrBeast相關的錢包。 SuperVerse (原 SuperFarm) 第一個項目是SuperFarm（現在稱為SuperVerse）。SuperVerse是一個加密貨幣代幣，承諾從建立NFT市場到與遊戲整合以創建遊戲經濟，承諾推出如Pizza Heroes和Imposters等遊戲，不過這兩款遊戲的開發正在無限期地停滯。 SuperVerse受到EllioTrades等個人的強力推動。Ellio是一位有著可疑歷史的YouTube加密營銷者，曾向他的粉絲推銷加密代幣，隨後又拋售。Alex Becker也推銷過SUPER，並在視頻中提到過它。大影響力的網紅如MrBeast、KSI和LazarBeam也向他們的粉絲推廣該代幣，鏈上活動顯示MrBeast、KSI和LazarBeam的利潤超過1000萬美元。 SUPER進行了公開投資的預售ICO，每個$SUPER代幣的售價為0.02美元。然而，在推出時，SUPER的價格上漲了50倍，價格跳升至每個1美元。早期的公眾投資者原以為獲得了50倍的收益，最終卻通過法律漏洞被退回了投資款。但 MrBeast 和 KSI 等投資者卻收穫了投資回報，並將代幣拋售給了他們的追隨者。 一張來自EllioTrade直播的泄露截圖顯示了他與Twitter的溝通，表明MrBeast有意投入10萬美元，這很可能是用於$SUPER的預售。 MrBeast利用自己的品牌和影響力推動Super，從他的Twitter/X賬號上發布了關於Super的推文： MrBeast在一條現已刪除的推文中對@SuperFarmDAO回復「👀」。@SuperFarmDAO已設為私密並更名為@SuperVerse，而MrBeast現在關注他們。 與MrBeast人際網路相關的KSI也參與了$SUPER的營銷，隨後又拋售給他的追隨者（詳見Zach XBT的 X線程）。 鏈上歷史 總結 MrBeast的錢包在其主錢包0x9e6中接收了初始批次的100萬SUPER代幣。該錢包將供應分發到一個副錢包0x4f7，該錢包被指定用於在2021年3月至6月期間以小額增量進行farm。隨著時間的推移，MrBeast不斷接收SUPER供應，並將其分發到三個錢包中，其中主要的是他的『BobbieDigital』錢包0x2c0，該錢包在2021年8月至10月期間進行過farm，隨後供應轉移到0xED3，以在類似時間段內進行farm，最後轉移到0x949，該錢包在2024年8月拋售了價值8萬美元的代幣。總的來說，MrBeast從最初的10萬美元投資中獲利750萬美元。 詳細分析 SomaXBT X 線程展示了與泄露的 DM 對話相匹配的預售投資和分配。 2021年2月22日，MrBeast的錢包在其主錢包0x9e6中接收了初始批次的100萬SUPER代幣。 2021年3月30日，MrBeast將100萬SUPER代幣（價值362萬美元）發送到他的副錢包0x4f7B657a2cAe7A8808Df1D889838d5Da33007ae8。 2021年3月30日，在接下來的幾天內，錢包0x4f7幾乎出售了所有的供應。 在接下來的幾個月中，MrBeast的主錢包0x9e6接收了多個代幣解鎖，然後將這些代幣發送到副錢包0x4f7： 2021年5月8日：237,670 SUPER（價值526,790美元） 2021年5月10日：94,662 SUPER（價值213,810美元） 2021年5月12日：113,425 SUPER（價值232,320美元） 2021年5月18日：250,640 SUPER（價值379,230美元） 2021年5月20日：135,207 SUPER（價值126,420美元） 2021年5月27日：258,727 SUPER（價值246,270美元） 2021年6月9日：785,292 SUPER（價值451,690美元） 2021年6月19日：468,968 SUPER（價值239,890美元） 在此期間，錢包0x4f7提取了6,271,959.19美元。 2021年7月27日，錢包0x4f7向MrBeast的主錢包發送360,250個SUPER（價值213,880美元）。 在6月至8月之間，MrBeast的SUPER相關活動暫時沉寂，但積累了幾次代幣解鎖。 2021年8月16日，MrBeast將3,506,000個SUPER（價值3,340,000美元）轉移到他的「BobbieDigital」錢包0x2c071Af9dCeFB7155659B662480CbB867997739。 2021年8月17日，0x2c0『BobbieDigital』錢包向副錢包0xED3F5d401a270416e5008ce35E07Eb0721D6f8B4發送了1,500,000個SUPER（價值1,550,000美元）。 在2021年8月17日至9月9日之間，0xED3F5幾乎出售了其大部分SUPER供應，獲利1,173,601.06美元。 2021年9月18日，0xED3F5將剩餘的335,000個SUPER（價值249,640美元）轉回主錢包0x9e6。 2021年10月6日，0x2c0出售了其所有SUPER持有，獲利1,236,915.03美元。 2021年9月18日，0xED3F5將剩餘的335,000個SUPER（價值249,640美元）轉回主錢包0x9e6。 2021年10月6日，0x2c0出售了其所有SUPER持有，獲利1,236,915.03美元。 減去 MrBeast 的 10 萬美元預售投資和2023 年的24.08 萬美元購買成本，所有錢包總計可得利潤約為11,447,453.96 美元 ERN（Ethernity Chain） Ethernity Chain於2021年推出，最初是一個專註於驗證NFT真實性的平台，提供一個安全的數字收藏品交易市場。它通過穆罕默德·阿里和佩雷等名人代言的獨家系列迅速獲得關注。該平台基於以太坊，提供用戶可信的NFT交易空間。 最近，Ethernity 轉向了第 2 層解決方案，旨在增強娛樂領域區塊鏈的可擴展性，並整合人工智慧來改進功能。 不過，該項目主要由兩位加密貨幣推廣者KoroushAK和Cryptorand推動。 MrBeast在X平台評論EthernityChain ERN 網站上使用的 MrBeast 品牌 MrBeast與 ERN 合作Twitter Space 鏈上歷史 概括 MrBeast 從 ERN 預售中獲得大量代幣，然後積累了更多供應。他將大約一半的 ERN 代幣轉移到 0x2eB7，然後將剩餘的代幣轉移到 0x9b00。這兩個錢包不久后拋售了他們的代幣，總共返還了 1,835,033 美元。五個月後，MrBeast 收到了下一批代幣分配，並在市場上出售了這些代幣，返還了 2,976,277 美元。幾個月後，MrBeast 收到了一筆較小的解鎖資金並持有。 詳細分析 2021-03-08 MrBeast 主錢包 0x9e6 從預售中收到 72k ERN 代幣（當時價值 458,000 美元） 2021-03-08 MrBeast 通過三筆交易購買了價值 128,000 美元的 ERN。 2021-05-03 MrBeast 將 35k ERN 轉移到側錢包 0x2eB7d3c6b31b70a480D4aF1BD8cD05c1b10d38d6（當時價值 647,000 美元） 2021-05-04 MrBeast 的 0x2eB7 錢包開始出售其所有存量，一天之內錢包就被清空。0x2eB7 錢包獲利857,062 美元。 2021-05-04 MrBeast 將 43k ERN 轉移到側錢包 0x9b00（當時價值 106 萬美元） 2021-05-04與 0x2eB7 類似，MrBeast 的 0x9b00 錢包在一天內賣掉所有 ERN，獲利$977,971.5。 2021-10-29 MrBeast 主錢包分配了 181.8k 個 ERN 代幣（價值 204 萬美元） 2021-10-30 MrBeasts 主錢包 0x9e6 隨後出售所有 ERN 供應，返還2,976,277 美元。 2021-05-26 MrBeast 的主錢包 0x9e6 分配了 54.5k ERN（價值 117.5 萬美元） 2024-10-18 MrBeast 將他的供應轉移到新的錢包 0x5ba，他仍然持有並且沒有出售。 扣除 MrBeast 一開始的購買量后，MrBeast 在三個錢包中凈賺了4,649,337.96 美元。 AIOZ AIOZ 是 MrBeast 投資的另一種代幣，並從中獲得了豐厚的回報。AIOZ 是一種代幣，聲稱自己是 Web3 AI、存儲和流媒體的 DePin。AIOZ 將 MrBeast 的初始投資作為其項目的支持進行營銷。 MrBeast 在 AIOZ 網站上被提及為支持者 鏈上歷史 MrBeast 在兩個不同的時間獲得 AIOZ 分配： 2021-04-02 833.33k AIOZ 已發送至 MrBeast 2021-04-13此分配發送到錢包 0x28F4fBC772a47cc08cD7Eb5a9a2420300cbefCff 2021-05-02 166.667k AIOZ 已發送至 MrBeast 2021-05-11然後將此分配發送到同一錢包 0x28F 從 0x28F4 開始，MrBeast 在一個月內出售了其持有的資產。經過 225 筆交易，MrBeast 的利潤計算約為1,005,059 美元（來自 Debank） Refinable Refinable 是一個旨在成為知名 NFT 市場的加密項目。它吸引了大量關注，因為它的支持者包括 MrBeast 等知名人物，他們在 Twitter 上關注了該項目，增加了它在加密社區中的知名度和可信度。Refinable 在其網站上也使用了 MrBeast 品牌的形象來推廣其加密貨幣。 鏈上活動 MrBeast 在兩個日期獲得了 Refinable (FINE) 代幣分配： 2021 年 4 月 27 日 208.333K 代幣（561.19K 美元） 2021 年 5 月 23 日 59.584K 代幣（49.49K 美元） 鏈上歷史記錄顯示，MrBeast 在推出后賣出了自己的頭寸並獲利193,926 美元。 儘管 Refinable 在推出時創下了 4 美元的歷史新高，但目前其交易價不到 0.002 美元，自推出以來下跌了 99.96%。 作為 MrBeast 網路的一部分，KSI 也投資了 Refinable，並在 2021 年 8 月/9 月大漲之前買入了它。 內幕交易 通過對 MrBeast 錢包的分析，發現他在預售期間多次投資加密貨幣項目，從而獲得豐厚回報。與主動交易不同，MrBeast只進行了幾項投資，這些投資也都大獲成功。 研究人員列出了 MrBeast 所做的獲得巨額回報的投資清單。他們認為這是內幕交易的結果，因為 MrBeast 作為一名全職內容創作者，大部分精力都集中在他的社交媒體品牌以及他的各種商務和合作夥伴關係上。加密貨幣投資需要時間和專註力，需要篩選出數百個潛在的投資機會，找到合適的投資項目。而擁有多家企業且全職內容創作的MrBeast 一直保持著獲得巨額回報的記錄，因此，他在加密貨幣投資方面的成功極有可能不是敏銳的交易直覺的結果，而只是了解內幕信息，尤其是與他網路中即將到來的品牌交易和合作夥伴關係有關的信息，包括 KSI、GaryVee 和 LazarBeam 等人物。 調查顯示，MrBeast、KSI、LazarBeam、Alex Becker 的加密貨幣活動有著驚人的相似之處，他們大多在 YouTube 上與 MrBeast 合作過。鏈上分析顯示，他們也參與了許多相同的項目。這表明他們可能在公眾知情之前就掌握了有關促銷和機會的內幕信息，使 MrBeast 僅通過幾筆戰略投資就獲得了可觀的收益。 除了上文提到的項目外，該調查還發現與MrBeast有關的項目包括CryptoPunks、VeeFriends、SHOPX、XCAD、Jigstak (STAK) 、Polychain Monsters (PMON)、Boson Protocol（BOSON）、Standard Protocol (STND)、Ally Direct (DRCT)、Ternoa (CAPS)、METIS L2 (METIS)、PlayMetaGods、MetaWars等。MrBeast在這些項目上的收益也都十分可觀，大多集中在60萬美元左右，最少的STND也有13萬美元。有關更多詳細分析及研究，可參考報告原文。 WEEX唯客交易所官網：weex.com