萌币网 消息，9 月 27 日，据《星岛日报》报道，香港黄大仙警区刑事部于 9 月 19 日至 26 日期间进行代号「联斗」执法行动，行动中成功瓦解一个专门利用加密货币洗黑钱的本地集团，拘捕 25 人，至少涉及 39 宗骗案，骗款逾 700 万元。
警方黄大仙警区刑事部高级督察麦宁峰讲述案情时表示，被捕 25 人，18 男 7 女，年龄介乎 19 至 65 岁，报称职业有地盘工、侍应或者无业等。被捕人包括一名集团主脑、三名骨干成员以及 21 名傀儡户口持有人，分别涉嫌「以欺骗手段取得财产」及「洗黑钱」罪。在集团首脑的处所，检取超过 20 部电子设备，亦都检取两个相信与案有关案件的加密货币冷钱包。
通过深入分析，警方发现本地加密货币洗钱集团，涉及全港最少 39 宗诈骗案。集团由 2023 年 5 月开始营运，利用傀儡资料同时开设银行户口及加密货币交易所户口。骨干成员分工明细，透过不同种类诈骗骗取受害人，将钱存入指定傀儡银行户口之后，部分骨干成员随即用同一个傀儡资料开设的交易所户口进行用户交易 (即 P2P 买卖)，利用犯罪得益去购买加密货币。
其后，另外的骨干成员则将「洗白」的加密货币，透过同一个平台或者冷钱包，转移去集团主脑的交易所户口。除此之外，警方发现该个集团在交易所平台开设的户口都以空壳公司开设，进一步隐藏身份。该种「钱入币出」、并且利用空壳公司隐藏身份的洗钱方法，为警方调查带来一定挑战。
督察温文健补充，涉案集团涉及 39 宗诈骗案中，主要为网上投资骗案、网上求职骗案以及假客服骗案。受害人一共有 39 人，23 男 16 女，年龄介乎 19 至 72 岁，职业有文员、学生及家庭主妇等。
损失金额总额超过 700 万港元，而单一损失金额由港币 3000 元至港币 160 万不等。损失金额最大一宗为网上投资骗案，事主是一名 38 岁女售货员，她在社交平台认识骗徒，其后被诱骗于虚假网站投资声称比其他平台有更高回报的加密货币。女事主信以为真，其后在一个月内，共 11 次转帐近港币 160 万到骗徒 9 个指定银行户口，其后女事主多次尝试出金失败，最终报警求助。
有关诈骗手法，正是「讹称涉及加密货币」的骗案手法。另外，间中亦有报导指犯罪集团开设虚假的虚拟货币兑换店，声称有优惠利益买卖加密货币，诱使受害人以大量现金交易，实际是将受害人的现金盗窃。所以，进行虚拟资产投资或交易时，应先到证监会网站核实相关平台是否已获发牌，选用有信誉的交易平台，如选取实体店铺，亦要选可靠的店铺，例如店铺是否每日营业及其评价等。
