田納西州男子因涉嫌數百萬美元加密貨幣龐氏騙局被起訴

Odaily星球日報訊 47歲田納西州居民Misam M. Abidi遭聯邦大陪審團起訴，涉嫌於2020年至2024年期間運營加密投資詐騙計劃，透過所謂「Star Credit Holdings」公司向投資者非法籌集資金並騙取數百萬美元。起訴書稱，被告透過虛假承諾誘騙投資者，包括保證高額回報、聲稱設有大規模儲備資金以保障安全，以及誇大實際管理資產規模等方式實施誤導。

檢方指出，該計劃本質上為典型龐氏結構：以新投資者資金支付早期投資回報，而非透過真實交易獲利。此外，被告還涉嫌協助投資者以個人名義申請貸款，並偽造文件以獲取額外資金。

調查顯示，其從投資者資金中挪用至少約 190 萬美元用於個人及家庭支出，同時未如實申報相關收入。該案涉及多項聯邦指控，包括電信欺詐、無牌資金傳輸業務、虛假稅務申報及洗錢等罪名。如全部成立，被告可能面臨長期聯邦監禁。（Decrypt）