俄亥俄州比特幣龐氏騙局操縱者被判處九年聯邦監禁

摘要

來自哥倫布的投資經理拉特納基肖爾·吉里（Rathnakishore Giri）因運營比特幣衍生產品龐氏騙局，被判處九年聯邦監禁。美國司法部表示，該騙局從當地投資者處籌集了超過 $10 百萬。31 歲的吉里於 2024 年 10 月認罪，並在判刑前繼續進行集資活動。商品期貨交易委員會（CFTC）於 2022 年提起民事訴訟，指稱其透過數位資產交易基金進行欺詐。聯邦調查局（FBI）數據顯示，2025 年美國加密貨幣投訴達 181,565 起，損失達 $11.366 億美元。此案凸顯了加強監管（如 MiCA 和 CFT 措施）的必要性。

幣界網報導：

美國司法部表示，俄亥俄州投資經理 Rathnakishore Giri 因運營一項涉及比特幣衍生品的龐氏騙局，被判处 9 年聯邦監禁，並在刑滿後接受 3 年監督釋放。檢方稱，該項目向投資者募集超過 1000 萬美元，受害者多數位於俄亥俄州哥倫布及周邊地區。

2024 年已認罪

法院文件顯示，現年 31 歲的 Giri 於 2024 年 10 月對一項電信欺詐罪名認罪。美國檢方稱，他在等待判決期間仍繼續向新的加密投資者籌資，此行為亦被納入量刑考量。

檢方指出，Giri 對外宣稱會透過比特幣衍生品交易為客戶帶來穩定回報，並承諾本金安全。但實際運作並非如此，後期投資者投入的資金被用於支付早期投資者，這正是龐氏騙局的典型特徵。

曾以保本收益吸引資金

美國司法部表示，Giri 此前已有投資失敗的記錄。當投資者要求贖回資金或取回其所謂「保本」本金時，他會以各種理由拖延，並向投資者提供誤導性解釋。

在刑事判決之前，美國商品期貨交易委員會（CFTC）已於 2022 年對 Giri 及其關聯公司 NBD Eidetic Capital LLC、SR Private Equity LLC 提起民事訴訟。監管機構當時指控其以數字資產交易基金名義實施欺詐。